Tháng 12/2008, Vũ Văn Nghiêm (33 tuổi, quê Hà Nội) rủ Nguyễn Thị Sinh (28 tuổi, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Khuyến (28 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Đăng Thảo (42 tuổi, ngụ Q.7, TPHCM) từ TPHCM đi Lạng Sơn mua tiền giả. Tại đây, cả nhóm góp cùng nhau được 62 triệu đồng tiền thật rồi đưa cho Khuyến và Sinh sang Trung Quốc mua 600 triệu đồng tiền giả.

Nghiêm mang toàn bộ số tiền giả này vào TPHCM bán cho Hoàng Thị Hà (27 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM) với giá 3,2 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả. Thảo cũng bán cho Hà 10 triệu đồng tiền giả để lấy 4 triệu đồng tiền thật.

Nguyễn Đăng Thảo cũng đem số tiền giả mua được phân phát cho “chân rết” Đinh Hồng Khanh (20 tuổi, ngụ Q.7, TPHCM). Khanh nhận tiền giả đi bán cho Thảo để thu về tiền thật và hưởng hoa hồng.

Có số tiền giả trong tay, Hà đem về nhà nhờ Trần Bá Quyển (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) sắp xếp, gói lại và cất vào ngăn đá tủ lạnh và một ít cất trong hũ gạo của gia đình. Sau đó, Hà bán lại tiền giả cho các đối tượng Phan Văn Dũng (36 tuổi, ngụ Q.4, TPHCM), Lê Văn Hưng (27 tuổi, ngụ Q.5, TPHCM), Lưu Đình Hùng (21 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TPHCM). Do có sự quen biết với Hà nên Hùng giới thiệu cho Hưng mua tiền giả của Hà. Hùng được Hà, Hưng cho tiền giả và tiền thật để tiêu xài do có công “dắt mối”. Hưng mua tiến giả của Hà đem đi cá độ đá gà, tiêu xài… Dũng mua tiền giả của Hà để đem đi mua café, thuốc lá đổi lấy tiền thật và mua ma túy sử dụng.

Số tiền giả còn lại, Hà sử dụng mua hàng có giá trị thấp để được lấy tiền thật từ người bán thối lại. Hà đã cùng với người tình là Ngọ Văn Niên (33 tuổi, quê Nam Định) đem tiền giả đi tiêu thụ ở Cà Mau thì bị công an bắt giữ.

Khi Hà bị sa lưới pháp luật, Nguyễn Thị Nởi (55 tuổi, người ở của Hà) báo cho Hoàng Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM), Hoàng Văn Đại (25 tuổi, ngụ Q.8) là em ruột của Hà biết sự việc. Nở chỉ cho Tuấn chỗ Hà giấu tiền giả. Tuấn đem số tiền giả này bỏ vào cặp học sinh và bắt con nhỏ của mình mang đến gửi nhà mẹ ruột của mình. Biết con làm việc trái pháp luật, mẹ Tuấn bảo sẽ đốt nếu không mang số tiền giả khỏi nhà bà. Thấy mẹ làm căng, Tuấn và Đại đem hơn 400 triệu đồng tiền giả chôn giấu ở khu vực đất trống thuộc phường An Phú, Q.2, TPHCM.

Ngày 17/5, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong băng nhóm tiêu thụ tiền giả, lừa đảo xuyên Việt này. HĐXX nhận định, các bị cáo đã tàng trữ, lưu hành tiền giả tổng cộng hơn 600 triệu đồng. Trong vụ án này, Nghiêm là kẻ chủ mưu, thực hiện tội phạm tích cực nhất, đã cung cấp toàn bộ số tiền giả để các đồng phạm khác tàng trữ, lưu hành.

Các bị cáo: Nguyễn Thị Sinh bị phạt 10 năm tù, Nguyễn Đăng Thảo (18 năm tù) , Đinh Hồng Khanh (3 năm 6 tháng tù), Lê Văn Hưng (6 năm tù), Lưu Đình Hùng (5 năm tù), Ngọ Văn Niên (1 năm, 1 tháng, 10 ngày tù, bị cáo được tại ngoại khi bản án tuyên) về tội: “Lưu hành tiền giả”. Trần Bá Quyển bị phạt 5 năm tù về tội: “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Hoàng Văn Tuấn, Hoàng Văn Đại , Nguyễn Thị Nởi đều chung mức án 5 năm tù về tội: “Tàng trữ tiền giả”. Phan Văn Dũng bị 5 năm tù với 2 tội: “Lưu hành tiền giả”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Quỳnh Anh (TH)